A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (28), em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Operação Fluxo Oculto, segunda fase da Operação Carbono Oculto. A ação investiga um esquema de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo fintechs utilizadas como bancos paralelos e adulteração de combustíveis com nafta petroquímica.

Segundo os investigadores, mais seis fintechs ligadas à organização criminosa foram identificadas. Juntas, elas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. As apurações apontam que as instituições eram usadas para movimentações financeiras de distribuidoras, postos de combustíveis e fundos de investimento.

Ao todo, estão sendo cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A operação conta com participação de auditores da Receita Federal, além de equipes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Secretaria da Fazenda de São Paulo e polícias Civil e Militar.

As investigações também apuram um esquema de adulteração de combustíveis com prejuízo estimado em R$ 200 milhões em tributos sonegados em dois anos. De acordo com a Receita Federal, empresas de fachada simulavam a compra de nafta petroquímica para uso industrial, mas o produto era desviado e misturado a combustíveis automotivos antes de chegar a postos ligados ao grupo investigado.

Fonte: Band