Uma megaoperação da Receita Federal expôs a estrutura financeira sofisticada utilizada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para movimentar recursos de origem ilícita. De acordo com análise do jornalista Fernando Nakagawa, no CNN 360°, a facção criminosa controlava 40 fundos de investimento com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões, sustentados por uma complexa rede de empresas e operações financeiras.

O esquema funcionava em três módulos principais. O primeiro envolvia a produção, com formuladores de combustíveis e quatro usinas que atuavam fora das normas regulatórias. O segundo estava ligado à distribuição, por meio de postos de combustíveis, lojas de conveniência e padarias. Já o terceiro módulo concentrava os investimentos, incluindo fintechs, fundos, empresas, imóveis e veículos.

O fluxo financeiro começava em estabelecimentos comerciais, onde os valores eram “lavados” para aparentar legalidade. Em seguida, as quantias passavam por fintechs antes de chegar a investimentos aparentemente regulares. A dimensão da operação é evidenciada por números expressivos: uma fintech movimentou sozinha R$ 46 bilhões em quatro anos, incluindo 11 mil depósitos em espécie. O PCC também controlava mais de mil postos de combustíveis com irregularidades, além de investir R$ 52 bilhões no mesmo período. O patrimônio identificado ainda inclui um terminal portuário, quatro usinas de etanol, 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis.

Diante das revelações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou uma nova norma da Receita Federal que amplia as obrigações de monitoramento. A partir de agora, fintechs também deverão comunicar operações suspeitas ao Banco Central, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e à própria Receita Federal — medida que até então era restrita a bancos tradicionais.

Fonte: CNN